AlfaBit AML - Проверить чистоту криптоактивов

Сообщений: 72 Регистрация: Май 2021

26 Июня 2024 18:20

AlfaBit AML

AlfaBit AML проводит анализ и мониторинг криптовалютных транзакций в блокчейне. Это помогает предотвратить сделки с участием незаконно заработанных денег. Пользуясь нашим сервисом, вы защищаете себя от мошенников и проблем с законом.

Большой выбор сетей
Сервис может произвести проверку сетей BTC, ETH, LTC, ETC, BCH, XRP, ZEC ERC-20 и TRC-20, а также DOGE, ADA, SOL включая монеты Tether, BNB, Ripple и множество других

Проверка для любых целейПроверка личного кошелька
Проверка входящих и исходящих транзакций
Кошельки сторонних сервисов
Подозрительные активы

Все возможности AML-сервисаВыберите сеть, введите адрес или хэш транзакции и получите подробный отчёт с AML проверкой.
Выполняйте AML-проверки через API, обезопасьте себя и свой бизнес.
Выдача уникальных адресов под каждый платеж и зачисление средств или купленных проверок на баланс в течение нескольких минут.
После проведенной проверки скачайте PDF-файл с отчётом проверки и полной информацией о кошельке.
Проверяйте бесплатно по базе черного списка AlfaBit. Мы постоянно его пополняем.

1 проверка бесплатно!!!

Попробовать - https://t.me/AlfaBitAml_bot

API документация - https://alfabit.gitbook.io/alfabit-aml

Изменено: Alfabit.org - 26 Июня 2024 18:40

Наши продукты:
https://alfabit.org/ru/wallet
https://alfabit.org/ru/pay
https://alfabit.org/ru/aml
https://alfabit.org/ru/exchange

Alfabit.org

Сообщений: 72 Регистрация: Май 2021

28 Июня 2024 22:01

Американец из Флориды может получить пожизненный срок за похищение владельцев криптовалют

Федеральный суд в Гринсборо признал 24-летнего Реми Сент-Феликса виновным в сговоре, похищениях и грабежах для кражи криптоактивов.

Детали:
▪️ Сент-Феликс возглавлял банду, охотившуюся на владельцев криптовалют в нескольких штатах с сентября 2022 по июль 2023 года.
▪️Жертвы похищались и подвергались угрозам пыток для получения доступа к криптокошелькам.
▪️В апреле 2023 года Сент-Феликс и сообщник похитили криптоинвестора, заставив его под дулом пистолета перевести более $150 000 в криптовалюте.
▪️Средства отмывались через Monero и децентрализованные платформы без KYC. Преступники использовали для общения зашифрованные мессенджеры.

Приговор:
▪️Сент-Феликс и 13 сообщников были задержаны в июле 2023 года.
▪️Ему грозит от 7 лет до пожизненного заключения, приговор будет вынесен 11 сентября.

Alfabit.org

Сообщений: 72 Регистрация: Май 2021

2 Июля 2024 12:04

Cтейблкоины USDC и EURC, выпущенные компанией Circle, теперь соответствуют закону MiCA в странах Евросоюза.

Circle получила необходимую лицензию для выпуска этих криптовалют в соответствии с новыми нормативными требованиями. Закон MiCA, вступивший в силу 30 июня, регулирует выпуск криптовалют и устанавливает единообразный правовой режим для криптокомпаний на территории ЕС.

Перед введением MiCA биржа Binance заявила, что ограничит доступ клиентов из ЕС к «нерегулируемым стейблкоинам», не упоминая напрямую крупнейший стейблкоин USDT от компании Tether. В марте биржа OKX отказалась от торговых пар с USDT в Европе, и за ней последовали Kraken и Upbit.

Alfabit.org

Сообщений: 72 Регистрация: Май 2021

3 Июля 2024 12:07

Банк Silvergate, его управляющая компания и группа бывших руководителей согласились выплатить штраф в размере $63 млн по требованию американских регуляторов.

Банк на протяжении нескольких лет предоставлял крупнейшим криптовалютным компаниям платежный шлюз для долларовых транзакций через свою платежную систему Silvergate Exchange Network (SEN), через которую прошло около $1 трлн. В разное время услугами SEN пользовались такие биржи, как Coinbase, Gemini, Crypto.cоm, а также обанкротившаяся FTX, эмитенты стейблкоинов Paxos и Circle, и компания Galaxy Digital.

Регуляторы предъявили обвинения банку в умышленном бездействии при проведении подозрительных финансовых операций на сумму $9 млрд, включая транзакции, связанные с FTX и ее аффилированными компаниями. Также банк обвиняется в введении инвесторов в заблуждение и махинациях с финансовой отчетностью.

Alfabit.org

Сообщений: 72 Регистрация: Май 2021

17 Июля 2024 09:34

Названа дата вероятного запуска спотовых ETH-ETF в США

Запуск спотовых Ethereum-ETF в США может состояться 23 июля 2024 года, сообщил аналитик Bloomberg Эрик Балчунас. Ранее запуск прогнозировался на 18 июля 2024 года.

Форма S-1 — это регистрационный документ для спотовых криптовалютных ETF, одобряемый SEC.

Запуск может быть у трёх фондов: BlackRock, Franklin Templeton и VanEck. SEC одобрила 8 спотовых ETF на Ethereum в мае 2024 года и в июне признала легальный статус криптовалюты.

K33 Research считают, что ETH станет прибыльнее биткоина после запуска ETF. Galaxy Digital прогнозирует, что за первые полгода ETH-ETF привлекут $7,5 млрд.

Alfabit.org

Сообщений: 72 Регистрация: Май 2021

18 Июля 2024 09:59

Путин поручил внедрить цифровой рубль в экономику России

Президент Владимир Путин поручил правительству и Центробанку внедрить цифровой рубль в экономику и принять решения по криптовалютам.

Центробанк разработал прототип цифрового рубля в 2021 году и тестирует его с 2022 года. В августе 2023 года начались пробные операции с участием 13 банков. Масштабирование планируется на 2025 год. На 1 июля совершено более 27,000 переводов и 7,000 оплат.

Госдума рассмотрит проект, разрешающий использование криптовалюты для внешнеторговых расчетов, 23 июля. Внутренние расчеты в криптовалюте останутся под запретом. Центробанк получил три заявки на участие в эксперименте.

Путин подчеркнул рост использования криптовалют в международных платежах и необходимость разработки соответствующих законов.

Alfabit.org

Сообщений: 72 Регистрация: Май 2021

22 Июля 2024 15:01

Названный в честь Байдена мем-коин дешевеет на 60% после его выхода из президентской гонки

Мем-токен, названный в честь президента США Джо Байдена, подешевел на 60% после его заявления о завершении предвыборной кампании, свидетельствуют данные торгов.

Jeo Boden — мем-токен, карикатурно изображающий Байдена и часто используемый для его высмеивания. Согласно информации на официальном сайте проекта, этот токен не имеет никакой связи с Байденом и не обладает внутренней ценностью.

По данным CoinMarketCap, на 8:05 мск стоимость Jeo Boden снизилась на 59,69%, до 0,8299 доллара.

В воскресенье Байден заявил, что не будет баллотироваться на второй срок и поддержал кандидатуру вице-президента Камалы Харрис. Республиканский кандидат Дональд Трамп неоднократно утверждал, что победить Харрис ему будет гораздо легче.

Alfabit.org

Сообщений: 72 Регистрация: Май 2021

23 Июля 2024 15:06

Лидеры роста и падения среди Топ-100 криптовалют за последние 24 часа:
⬆️ самый высокий рост показала Ethereum Name Service (ENS), увеличившись на 2.66%;
⬇️ больше всех потеряла в цене Mog Coin (MOG), подешевев на 13.31%.

Alfabit.org

Сообщений: 72 Регистрация: Май 2021

24 Июля 2024 15:02

Marathon Digital оштрафована на $138 млн за нарушение этики

Крупнейшая биткоин-майнинговая компания Marathon Digital оштрафована на $138 млн за нарушение соглашения о неразглашении информации. Суд поддержал Майкла Хо, соучредителя US Bitcoin Corp и директора по стратегии Hut 8, который обвинил Marathon в использовании его стратегии без оплаты.

Присяжные присудили штраф в размере $138 млн. Несмотря на это, Marathon Digital остается крупнейшей майнинговой компанией с рыночной капитализацией $6,77 млрд.

Alfabit.org

Сообщений: 72 Регистрация: Май 2021

#10

25 Июля 2024 14:56

Хакеры взломали стейкинг-платформу MonoSwap и вывели большую часть активов.

Первичное расследование показало, что кража криптоактивов произошла из-за несанкционированного доступа через фишинговое приложение и вредоносное ПО, установленное на компьютере одного из разработчиков.

Администрация MonoSwap рекомендовала пользователям избегать финансовых операций с платформой до официального уведомления. Пользователей предупредили о фишинговых ссылках в социальной сети X, которые позволяют злоумышленникам получить доступ к контрактам и криптокошелькам.

Ранее сообщалось о криптомошенничестве с использованием социальной инженерии, при котором вредоносные ссылки якобы ведут на Zoom, что уже привело к кражам на сумму около $300 000.

Alfabit.org

Сообщений: 72 Регистрация: Май 2021

#11

26 Июля 2024 15:05

Роберт Кеннеди-младший: «Сколько золота, столько и биткоинов»

На Bitcoin Conference в Нэшвилле Роберт Кеннеди-младший предложил, чтобы правительство начало закупать биткоины, чтобы восстановить финансовую стабильность и защитить средний класс от инфляции. По его мнению, это поможет снизить инфляцию и обеспечит более стабильное финансовое будущее.

Кеннеди-младший считает, что биткоин может стать альтернативой инфляции и восстановить целостность правительства. Он предложил накапливать биткоины до уровня золотых резервов страны.

В апреле он пообещал перевести госбюджет на блокчейн для повышения прозрачности расходов и заявил, что криптовалюты могут помочь предотвратить конфликты между людьми и искусственным интеллектом.

Изменено: Alfabit.org - 26 Июля 2024 15:05

Alfabit.org Сообщений: 72 Регистрация: Май 2021	#12 29 Июля 2024 18:36 AlfaBit Pay: Новый шаг вперед с интеграцией Premium Exchanger! Недавно мы поделились новостями об обновлении нашего API, и вот у нас уже новые достижения! За короткое время наша команда сделала большой шаг вперед — теперь мы предлагаем модуль подключения от Premium Exchanger. Благодаря этому нововведению интеграция с AlfaBit Pay стала еще проще и удобнее. Легкая и быстрая интеграция Модули Premium Exchanger можно скачать в личном кабинете. Установить согласно инструкции. AlfaBit Pay постоянно развивается. Мы добавляем новые функции и улучшения, чтобы сделать работу с нашей системой еще более удобной и эффективной. Наша команда ценит каждого пользователя и старается сделать все возможное для облегчения и ускорения вашей работы. Присоединяйтесь к нам и почувствуйте, как ваш бизнес становится лучше и успешнее вместе с AlfaBit Pay! API: https://alfabit.gitbook.io/alfabit-pay Cайт https://alfabit.gitbook.io/alfabit-pay Связь с нами https://t.me/AlfaBitSupportVIP

Похожие темы:

25.09.2024 15:59	Промоакция от AlfaBit Wallet
29.07.2024 18:32	AlfaBit Wallet – универсальный мультивалютный криптокошелек в Telegram.

Читают тему (гостей: 1, пользователей: 0, из них скрытых: 0)

Новые темы	Объявления	Свободное общение
21:22 Webvork - международная товарная СРА сеть с сертифицированными офферами на Европу. 12:08 Трамп пригрозил Google судом 18:02 LOSPOLLOS.COM - Конвертим по рецепту Хайзенберга. Dating, Mainstream, Binary Options 21:55 DreamCash.tl - заработок на онлайн-видео. До 95% отчислений, отличный конверт! 07:17 Модуль DLE 16:19 Google отключил возможность подтверждать новый аккаунт с помощью российского номера телефона 10:58 Dao.AD: Монетизация и покупка Push/Pops/Inpage и Video трафика!	22:16 DualCoin - быстрый криптовалютный обменник 15:39 Продам аккаунты HH.RU 14:36 TETChange-Обменник криптовалют 12:22 Прием любых платежей для HIGH RISK проектов 12:22 Скрипт приема платежей (Карта, СБП, Юmoney, BTC, USDT) + Woocommerce плагин 12:10 Восстановление сайтов из Вебархива на Wordpress 11:34 PlayPay.biz - Лутбоксы с товарами, играми	00:43 Точные прогнозы на футбол 14:22 С юмором по жизни! 08:11 Новый уровень мошенничества: как россиян обманывают с помощью фейковых порнороликов 08:08 Клещи 08:05 Telegram не смог провести различие между требованиями автократических режимов и законными демократическими запросами 23:43 Шашлыки в 2012-2022 году 16:33 Подтягиваем физкультурку