AML-анализатор

Конечно, кто не рискует, тот не пьёт шампанского. Но когда дело касается денег, в частности, криптовалютных операций, можно и нужно проверять — и исключать — риски до проведения обмена. Именно для этого на BestChange и работает обновлённый AML-анализатор.

Для чего нужен AML-анализатор?
Этот полезный инструмент поможет за пару секунд определить, не связан ли криптоадрес с подозрительными транзакциями, отмыванием средств или санкционными списками. Меры AML (anti-money laundering) — не чья-то прихоть, а обязательное требование международных регуляторов, которому следуют и обменные пункты, и биржи, и наш мониторинг обменников. 

Для кого и почему это важно?
Для всех. Без исключений. Если вы участвуете в криптообменах, всегда проверяйте адреса — и свой, и второй стороны.
Если окажется, что адрес второй стороны связан с высокорисковыми источниками денег, вы сможете отказаться от обмена и избежать блокировок, заморозки активов и потери доступа к ним.
Если же выяснится, что такие связи есть у вашего кошелька — вы получите рекомендации о том, что можно сделать дальше, и избежите массы проблем.

Как проверить криптоадрес?
Сделать это легко: зайдите на сайт https://www.bestchange.ru/report/ ,введите адрес кошелька, выберите валюту и анализатор и получите результат. Если возникнут трудности, прочитайте пошаговую инструкцию здесь или обратитесь в нашу бесплатную Службу поддержки.

Кстати, если у вас остался ваучер на AML-проверки с THE TRENDS или CryptoЮга, не забывайте использовать его. Он действует до 31.12.2025 и позволяет провести 5-10 проверок

Что будет в отчёте о проверке адреса?
Если кратко, проведя проверку, вы узнаете:
 — «чист» ли адрес;
 — есть ли связи с источниками высокого риска;
 — в случае проблем — что делать дальше.

Анализатор предоставляет гораздо более подробный отчёт. А если что-то будет непонятно — поможет наша Служба поддержки.
Используйте AML-анализатор, и пусть ваши обмены будут самыми выгодными и безопасными.