PayPal заплатит $7,7 миллиона за нарушение санкционного режима

Компания PayPal согласилась выплатить американским властям $7,7 миллиона за нарушение режима санкций, которые действуют в отношении ряда стран. Министерство финансов США уличило компанию PayPal в совершении десятков сделок через платежную систему, которые так или иначе связаны с Ираном, Кубой и Суданом, а также гражданами, включенными в американские "черные списки".

"В течение нескольких лет, включая 2013 год, компания не поддерживала на должном уровне процедуры, направленные на выявление, запрет и предотвращение сделок, нарушающих санкционный режим", – отмечается в сообщении Минфина США. Уточняется, что "с 20 октября 2009 года по 1 апреля 2013 года PayPal осуществила 136 сделок со счетов, зарегистрированных на имя человека, которого госдепартамент США внес в санкционный список 12 января 2009 года".

3 Апреля 2015

Возврат к списку

Новые темы	Объявления	Свободное общение
23:07 VKAccountsManager — лучший инструмент для продвижения и заработка Вконтакте 21:56 CPA-сеть MyLead - глобальная монетизация трафика! 20:50 Webvork - международная товарная СРА сеть с сертифицированными офферами на Европу. 20:07 Dao.AD: Монетизация и покупка Push/Pops/Inpage и Video трафика! 15:18 Adtrafico - Правильная партнёрская сеть под бурж трафик 18:59 AviTool - мощный инструмент для автоматизации работы с Avito 15:11 Партнерская программа OWNR WALLET	19:53 CrownChange.net - сервис мгновенного обмена электронных валют 13:09 Мытнинский - безопасный обмен криптовалют с 2018 года 06:08 Cosmochanger.cc - Самый реактивный обменник. Быстрый и безопасный способ обменять более 20 популярных криптовалют 19:00 Безанкорно, анкорно - безанкорно профильный прогон, ИКС от 10, спам до 12 15:53 Legalex.Exchange - платформа для обменов цифровых активов в режиме 24/7 15:15 ProxyWins.com - 15% по промо-коду "venividivici" 13:29 Ural-obmen.ru — выгодный сервис обмена	10:29 Куда мечтаете поехать, что бы хотели увидеть 04:36 Стряхнуть обыденность - об Агасфере 20:45 Зарабатываем 2000 рублей на АБУЗЕ бонусов 16:15 Как получить рефералов и посетителей на сайт бесплатно. 13:14 Добро пожаловать в цифровой мир... 03:57 Китай выступил против продажи TikTok вопреки требованию США 03:49 Как заставить себя?