PayPal заплатит $7,7 миллиона за нарушение санкционного режима

Компания PayPal согласилась выплатить американским властям $7,7 миллиона за нарушение режима санкций, которые действуют в отношении ряда стран. Министерство финансов США уличило компанию PayPal в совершении десятков сделок через платежную систему, которые так или иначе связаны с Ираном, Кубой и Суданом, а также гражданами, включенными в американские "черные списки".

"В течение нескольких лет, включая 2013 год, компания не поддерживала на должном уровне процедуры, направленные на выявление, запрет и предотвращение сделок, нарушающих санкционный режим", – отмечается в сообщении Минфина США. Уточняется, что "с 20 октября 2009 года по 1 апреля 2013 года PayPal осуществила 136 сделок со счетов, зарегистрированных на имя человека, которого госдепартамент США внес в санкционный список 12 января 2009 года".

3 Апреля 2015

Возврат к списку

Новые темы	Объявления	Свободное общение
21:57 Push.House - рекламная платформа PUSH уведомлений 20:40 Вопросы по продвижению на поддоменах 19:56 Webvork - международная товарная СРА сеть с сертифицированными офферами на Европу. 13:37 Profit Pixels - In-House Форекс, Крипто, Трейдинг CPA Офферы \| Еженедельные Выплаты \| CPA до $950 13:20 Партнерская программа OWNR WALLET 13:20 Через пару дней: Google удалит аккаунты в Gmail, «Фото», «Диске», и «Календаре». Как защититься? 06:14 host:	23:08 ⭐⭐⭐ Google Voice - OLD аккаунты "SMS и звонки" ⭐⭐⭐ 14:13 Publify.live- автоматическое копирования контента с TikTok, Twitter, Telegram в ваши Telegram каналы 12:48 BestChange – обменивать электронную валюту можно быстро и выгодно 11:16 Автор по покеру и онлайн-казино. 10:42 Ural-obmen.ru — выгодный сервис обмена 10:33 Obama.ru - безопасный обмен криптовалют и электронных денежных средств 10:05 CryptoScan.one - Принимайте USDT TRC-20 на свой личный счет	18:40 Ещё 12 заявлений в полицию о мошенничестве подано на блогера Аяза Шабутдинова 13:16 ИИ Google поставил под сомнение подлинность фотографий высадки астронавтов США на Луну 18:56 Точные прогнозы на футбол 17:33 Стряхнуть обыденность - об Агасфере 00:03 Кабмин разрешил Роскомнадзору блокировать сайты с методами обхода блокировок 14:55 150+ хакерских поисковых систем и инструментов 23:03 С юмором по жизни!