ЦБ начнет контролировать все денежные переводы между гражданами
Страницы: 1 2 След.
ЦБ начнет контролировать все денежные переводы между гражданами
РБК ознакомился с разъяснениями ЦБ по новой форме отчетности, которую он разослал банкам. Как следует из документа, в отчет должны включаться все входящие и исходящие переводы денежных средств между физическими лицами, которые проводятся по следующим сценариям:

с карты на карту;
со счета на счет;
с электронного кошелька на электронный кошелек, с карты на кошелек и обратно;
со счета абонента оператора связи на кошелек или карту и обратно;
платежи через Систему быстрых платежей;
трансграничные переводы денежных средств физическими лицами;
переводы денежных средств без открытия счета, в том числе через платежные терминалы платежных агентов;
переводы физического лица между собственными счетами в рамках одной кредитной организации;
переводы через системы денежных переводов, например Western Union, CONTACT и пр.

РБК
Мы не можем похвастаться мудростью глаз
И умелыми жестами рук,
Нам не нужно все это, чтобы друг друга понять.
Сигареты в руках, чай на столе - так замыкается круг,
И вдруг нам становится страшно что-то менять.
Цитата
Eye пишет:
РБК ознакомился с разъяснениями ЦБ по новой форме отчетности, которую он разослал банкам. Как следует из документа, в отчет должны включаться все входящие и исходящие переводы денежных средств между физическими лицами, которые проводятся по следующим сценариям:

с карты на карту;
со счета на счет;
с электронного кошелька на электронный кошелек, с карты на кошелек и обратно;
со счета абонента оператора связи на кошелек или карту и обратно;
платежи через Систему быстрых платежей;
трансграничные переводы денежных средств физическими лицами;
переводы денежных средств без открытия счета, в том числе через платежные терминалы платежных агентов;
переводы физического лица между собственными счетами в рамках одной кредитной организации;
переводы через системы денежных переводов, например Western Union, CONTACT и пр.

РБК
Это дураку понятно, что не каждый будут проверять, а по запросу если есть какие вопросы.
Аренда Серверов Дешево https://clck.ru/afhGc Выделенные СЕРВЕРЫ - БЕСПЛАТНЫЕ плюшки https://clck.ru/YhkZe 🖧 / / Хостинг от 6руб в день! https://clck.ru/Rk2P5 Хостинг - Скидки при оплате за год
кто то боится за свои не трудовые доходы, выдохните )))
Думал, что это давно так работает
Prapovednik, ну оно работает сейчас только если у человека обнаруживаются частые и/или постоянные непрозрачные транзакции, но всё идёт к тому, чтобы сквозной анализ работал на постоянке. 

На фоне борьбы с казино и наркотиками очень удобненько избавляемся в масштабах страны от возможности покупать и продавать крипту, простые операции между физлицами теперь станут не совсем простыми, одна из сторон абсолютно любой сделки должна стать ИП или самозанятым с непременной онлайн-кассой и электронными чеками для продажи/покупки. Хуже всего то, что даже абсолютно прозрачных физиков, у которых просто по карточным счетам и электронным кошелькам ходят часто или в подозрительные стороны суммы, будут просто блокировать банки по своему усмотрению, чтобы избежать в дальнейшем разбирательств во всей этой фигне.

Кстати, вспомнил недавнюю новость про "Сбер теперь даёт возможность давать в долг через сберонлайн", я всё не мог понять, а нафига оно нужно-то, а тут вон оно чего. Хочешь дать в долг - ид в ЛК, отмечай как долг, прямой перевод может быть подозрителен, если это не твой ближайший (обязательно честнейший) родственник. Сбер - на шаг впереди! (да понятно, что давно задумано было, просто план по пункту исполняется, там ещё много в дальнейшем будущем зажимов прицепят, по логике видно, что вплоть до полной отмены наличности в любых расчётах сразу при появлении технической возможности).
Изменено: Eye - 27 Декабря 2021 23:45
Цитата
Eye пишет:
На фоне борьбы с казино и наркотиками очень удобненько избавляемся в масштабах страны от возможности покупать и продавать крипту
Мне кажется казино наркотики тут вторичны, а первичны крипта для борцов за денежные знаки и заодно с режимом и доп информация для ОБЭП.
Шаблоны сайтов - Теперь всё бесплатно!
Цитата
Eye пишет:
РБК ознакомился с разъяснениями ЦБ по новой форме отчетности, которую он разослал банкам. Как следует из документа, в отчет должны включаться все входящие и исходящие переводы денежных средств между физическими лицами, которые проводятся по следующим сценариям:
Я где-то читал, что они уже с 2013 года все контролируют. Просто сейчас это в публичную фазу вошло, когда уже не скроешь особо своих намерений.
все будет...
ЦБ уже опроверг это. А вообще, удивительно даже, сколько здесь уклонистов во главе с Е
Цитата
Юрий пишет:
ЦБ уже опроверг это.
Тоже читал. На фоне имеющихся официальных формуляров от ЦБ, о которых говорят представители правления различных банков, странно выглядит опровержение... smile:confused:
Цитата
Юрий пишет:
А вообще, удивительно даже, сколько здесь уклонистов
Не, ну про таких, как Вы, речь не идёт, Вам даже если камеру наблюдения государство в туалете и спальне повесит и запретит её накрывать или отключать - найдёте причину гордиться, что о Вас так сильно заботится государство.
Цитата
Eye пишет:
заботится государство
Государство без автократии, без проклятых депутатов, без президента, без налогов, без коррупции ... Идеально же?  - это "Сомали".
Цитата
Eye пишет:
Не, ну про таких, как Вы, речь не идёт, Вам даже если камеру наблюдения государство в туалете и спальне повесит и запретит её накрывать или отключать - найдёте причину гордиться, что о Вас так сильно заботится государство.

Я ЗА камеры, не у себя дома для общего доступа, но на улицах (больше камер и качество лучше), в госучреждения и т.п., чтобы на чиновниках было, на всех стражах порядка
Цитата
Юрий пишет:
ЦБ уже опроверг это

Цитата
Eye пишет:
Тоже читал.

Чтобы Серж не ругался

Набиуллина сообщила, что ЦБ не планирует собирать данные о переводах физических лиц
https://www.cy-pr.com/forum/f35/t114967/
Цитата
Mango пишет:
Государство без автократии, без проклятых депутатов, без президента, без налогов, без коррупции
Ну-ну-ну... Можно обойтись без крайностей... Сотрудник КГБ за спиной каждого гражданина- такая же крайность.

Цитата
Prapovednik пишет:
чтобы на чиновниках было
Во время его работы смысла в камере нет (если уж не полный дебил), а вне работы никто на него ничего не сможет повесить. Даже если чиновники на Юрия повесят, то на себя точно нет. Типа Устав ООН, статья 12, но распространяется только на чиновников. smile:)
Цитата
Eye пишет:
Можно обойтись без крайностей
Есть мнение, что нет такой страны в которой вы будете жить и не проклинать руководство, от сюда и крайности.
Цитата
Eye пишет:
Не, ну про таких, как Вы, речь не идёт, Вам даже если камеру наблюдения государство в туалете и спальне повесит и запретит её накрывать или отключать - найдёте причину гордиться, что о Вас так сильно заботится государство.
Чисто из любопытства. Почему вы все время про меня пишите? Вам это интересно или что
Страницы: 1 2 След.
Похожие темы:
Читают тему (гостей: 1, пользователей: 0, из них скрытых: 0)
Новые темыОбъявленияСвободное общение
19:52 FriendsPartners партнерская программа по Гемблингу 
19:19 Dao.AD: Монетизация и покупка Push/Pops/Inpage и Video трафика! 
17:43 Webvork - международная товарная СРА сеть с сертифицированными офферами на Европу. 
15:18 Adtrafico - Правильная партнёрская сеть под бурж трафик 
15:09 Trafee.com – эффективная монетизация вашего дейтинг трафика 
14:23 MyBid - Мы конвертируем наш трафик в ваши лиды! 
20:38 24 ноября Апдейт Яндекс выдача | Доноры для продвижения в ПС 
14:41 Антидетект браузер GoLogin для мультиаккаунтинга 
14:16 Удаленная работа. Обслуживание корпоративной связи. 
21:44 A-Parser 1.1 - продвинутый парсер поисковых систем, Suggest, PR, DMOZ, Whois, etc 
19:41 Комплексный прогон по трастовым сайтам, статейное размещение. Рост НЧ-СЧ, Тиц-пр. 
19:06 LucPey - Первоклассный обменник криптовалют 
19:06 Expa24.com Обмен Криптовалют. Ввод/Вывод наличные Украина/Северный Кипр/Мир 
17:38 Аккаунты Google Play Console в особо крупных и розницу 
18:01 Раскрутка Ютуб / Продвижение Ютуб канала / Ваше видео в Топе поиска Ютуб 
17:40 "Черная пятница": когда и где искать максимальные скидки 
17:17 Илон Маск пообещал выпустить собственный смартфон, если Apple и Google удалят Twitter из магазинов приложений 
16:40 Глава Счетной палаты Кудрин покидает ведомство и переходит в Яндекс 
01:25 "Яндекс" начал выявлять фейковые скидки 
11:08 LGaming - экосистема и партнерская программа в gambling и betting вертикалях 
08:47 Ням-ням! - 8 деликатесов, которые когда-то ели только бедные люди